有不法分子打着“数字货币”等旗号开展非法活动,深圳发风险提示

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有不法分子打着“数字货币”等旗号开展非法活动,深圳发风险提示
浏览:141 发布日期:2021-02-19

新京报贝壳财经讯(记者 黄鑫宇 张姝欣)1月26日,深圳市金融监管局官网发布《关于进一步防范“虚拟货币”非法活动的风险提示》。近期,随着比特币、以太坊等虚拟货币价格不断攀升,深圳市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室(即“深圳互金整治办”)发现虚拟货币炒作有所抬头。一些不法分子打着“数字货币”“虚拟货币”的旗号,开展虚拟货币非法活动。深圳互金整治办对此表示,将持续开展清理整治,并通过行政调查、刑事打击等手段严肃处置。

近期,比特币价格剧烈波动。2020年12月17日17:40左右,比特币价格涨破23000美元关口,该消息也登上微博热点榜。1月4日,比特币短线跌超1100美元,跌幅为3.4%,报于32169美元。就在深圳发布本次风险提示的8天前,即1月18日20:19左右,比特币15分钟内短线走高超800美元,重新站上37000美元。

在交易价格出现暴涨、暴跌的同时,深圳互金整治办发现一些不法分子打着“数字货币”“虚拟货币”的旗号,开展虚拟货币非法活动,违反中国人民银行等七部门发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》,涉嫌从事非法集资、传销、网络赌博、诈骗等违法犯罪活动。

“如以‘保本保收益’的名义,推出比特币理财等项目;以‘投资返利’的名义,诱骗投资者购买‘xx币’‘xx豆’等形式的虚拟货币;为注册在境外的虚拟货币项目提供宣传、引流,引诱投资者参与等。”深圳互金整治办对近期出现的此类非法活动具体解释道。

深圳互金整治办提请广大投资者对上述非法活动加强防范,及时举报相关违法违规线索,谨防上当受骗。

国家金融监管部门认为,国内通过发行代币形式包括首次代币发行(ICO)进行融资的活动大量涌现,投机炒作盛行,涉嫌从事非法金融活动,严重扰乱了经济金融秩序。因此,中国人民银行于2017年9月4日会同中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。

公告显示,代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。有关部门将密切监测有关动态,加强与司法部门和地方政府的工作协同,按照现行工作机制,严格执法,坚决治理市场乱象。发现涉嫌犯罪问题,将移送司法机关。

新京报贝壳财经记者 黄鑫宇 张姝欣 编辑 李薇佳 校对 李铭